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青岛浩海网络科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日
2.会议召开地点：青岛市高新区锦汇路与宝源路交汇处产业园
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事会秘书逄增辉
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数45,834,395 股，占公司有表决权股份总数的 79.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理逄增伦、副总经理孙建、副总经理逄增辉、副总经理郭伟、财务总监李永洁出席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合 2023 年度主要的工作情况，董事会对 2023 年工作进行了总结，并编制《2023 年度董事会工作报告》2.议案表决结果：
普通股同意股数 45,834,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据公司 2023 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 45,834,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《2024 年度财务预算方案》
1.议案内容：
根据公司 2023 年度企业实际经营，制定 2024 年度企业经营目标。对公司
2024 年度各项经营指标进行预测并测算，商讨并编写了《2024 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 45,834,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
详见 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《2023 年
年度报告》（公告编号:2024-003）、《2023年年度报告摘要》（公告编号:2024-004）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 45,834,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
详见 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《拟续聘
2024 年度会计师事务所公告》（公告编号:2024-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 45,834,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2024]30649
号的标准无保留意见的审计报告，截止 2023 年 12 月 31 日,合并报表中归属于母
公司未分配利润为 87,196,516.35 元，母公司未分配利润为 41,332,444.98 元。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 57,332,400 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 3,439,944 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌 公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019年第 78 号）执行。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 45,834,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（七）审议通过《关于向农行、农商行、浦发银行、邮储银行、浙商银行、青岛
银行、兴业银行、华夏银行、北京银行、光大银行、招商银行等办理短期贷
款的议案》
1.议案内容：
根据企业经营需要，拟向农行、农商行、浦发银行、邮储银行、浙商银行、青岛银行、兴业银行、华夏银行、北京银行、光大银行、招商银行等办理一年期短期贷款业务，授信额度每家银行分别不超过 5,000 万元，具体用途用于补充企业流动资金。2023 年贷款总额度不超过 5,000 万元，具体以和银行实际签订的贷款合同为准，不超过本次议案审议的授信额度。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 45,834,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（八）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，由监事会主席代表监事会汇报2023 年度监事会召开情况，并对公司 2024 年度监事会工作做规划。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 45,834,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（九）审议通过《关于前期差错更正的议案》
1.议案内容：
详见 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《前期会计
差错更正公告》（公告编号:2024-012）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 45,834,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山东文康律师事务所
（二）律师姓名：赵春旭、冀慧卿
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会股东签字确认的股东大会决议
青岛浩海网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 23 日
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