公告编号：2024-025
证券代码：839681 证券简称：宝涞精工 主办券商：方正承销保荐
天津宝涞精工集团股份有限公司
董事、监事、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议于 2024年 4 月 26 日审议并通过：
提名崔雅臣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 22,155,000股，占公司股本的 44.31%，不是失信联合惩戒对象。
提名崔超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,820,000 股，占公司股本的 23.64%，不是失信联合惩戒对象。
提名崔越先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,820,000 股，占公司股本的 23.64%，不是失信联合惩戒对象。
提名张涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,330,000 股，占公司股本的 4.66%，不是失信联合惩戒对象。
提名崔文来先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 625,000 股，占公司股本的 1.25%，不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2024-025
（二）非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十二次会议于 2024年 4 月 26 日审议并通过：
提名兰宝剑先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名高小阳先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 5 月 21 日审议并通过：
选举张丽女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 21 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）董事长换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年5 月 21 日审议并通过：
选举崔超先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 21 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 11,820,000 股，占公司股本的 23.64%，不是失信联合惩戒对象。（五）监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年5 月 21 日审议并通过：
选举兰宝剑先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 21 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（六）高级管理人员换届的基本情况
公告编号：2024-025
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年5 月 21 日审议并通过：
聘任崔文来先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 21 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 625,000 股，占公司股本的 1.25%，不是失信联合惩戒对象。
聘任崔雅臣先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 5 月 21 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 22,155,000 股，占公司股本的 44.31%，不是失信联合惩戒对象。
聘任武律女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 5 月 21 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李绍德先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 21 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
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（二）对公司生产、经营的影响：
此次换届是根据《公司法》及《公司章程》的规定进行的正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响，符合公司治理的要求。
三、备查文件
（一）《天津宝涞精工集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
（二）《天津宝涞精工集团股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》
公告编号：2024-025
（三）《天津宝涞精工集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
（四）《天津宝涞精工集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
天津宝涞精工集团股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 23 日
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