证券代码：400008/420008 证券简称：水仙 A3 水仙 B3 主办券商：申万宏源
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上海水仙电器股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长张晟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，
持有表决权的股份 82,894,020 股，占公司股份总数的 35.07%有表决
权的 A 股股份 82,894,020 股，占公司股份总数的 35.07%。其中持有
表决权的 B 股股份 0 股，占公司股份总数的 0%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年董事会工作报告》;
1.议案内容
公 司 已 于 2024 年 4 月 23 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn)上刊登的公司第十一届董事会第一次会议决议公告（2024-007），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数 82,894,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%（其中 A 股 82,894,020 股，B 股 0 股）；反对股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(二)审议通过《2023 年监事会工作报告》;
1.议案内容
公 司 已 于 2024 年 4 月 23 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn)上刊登的公司第十一届监事会第一次会议决议公告（2024-008），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数 82,894,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%（其中 A 股 82,894,020 股，B 股 0 股）；反对股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(三)审议通过《2023 年财务决算报告》;
1.议案内容
公 司 已 于 2024 年 4 月 23 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn)上刊登的公司第十一届董事会第一次会议决议公告（2024-007），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数 82,894,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%（其中 A 股 82,894,020 股，B 股 0 股）；反对股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(四)审议通过《2024 年财务预算报告》;
1.议案内容
公 司 已 于 2024 年 4 月 23 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn)上刊登的公司第十一届董事会第一次会议决议公告（2024-007），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数 82,894,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%（其中 A 股 82,894,020 股，B 股 0 股）；反对股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(五)审议通过《2023 年年度报告》;
1.议案内容
公 司 已 于 2024 年 4 月 23 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn)上刊登。
2.议案表决结果：
同意股数 82,894,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%（其中 A 股 82,894,020 股，B 股 0 股）；反对股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(六)审议通过《2023 年利润分配方案》;
1.议案内容
公 司 已 于 2024 年 4 月 23 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn)上刊登的公司第十一届董事会第一次会议决议公告（2024-007），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数 82,894,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%（其中 A 股 82,894,020 股，B 股 0 股）；反对股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
三、律师见证情况
律师事务所名称：上海市沪南律师事务所
律师姓名：潘晟、张楠
结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）上海水仙电器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议。
（二）上海市沪南律师事务所关于上海水仙电器股份有限公司2023 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海水仙电器股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 23 日
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