证券代码：831664 证券简称：雅达养老 主办券商：恒泰长财证券
北京雅达养老产业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长董焕波先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集及召开时间和方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会议为公司正常股东会议，不需相关部门批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
45,894,500 股，占公司有表决权股份总数的 79.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》
1.议案内容：
详见公司于2024年 4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2023 年度报告及摘要》。(公告编号：2024-001、2024-002)
2.议案表决结果：
普通股同意股数 45,894,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
2023 年公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议
事规则》等有关法律、法规的要求，恪尽职守，积极开展工作，圆满完成董事会各项工作。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 45,894,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（三）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席史建伟先生代表监事会汇报 2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 45,894,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（四）审议通过《公司 2023 年度审计报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司 2023 年度财务
报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所出具了标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 45,894,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
《公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 45,894,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（六）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
《公司 2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 45,894,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（七）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
详见公司于2024年 4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。(公告编号：2024-003)
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,372,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次出席会议的股东雅达国际控股有限公司为本议案关联股东，回避表决。（八）审议通过《2024 年度利用闲置资金委托理财的议案》
1.议案内容：
详见公司于2024年 4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年度利用闲置资金委托理财的公告》。(公告编号：2024-004)
2.议案表决结果：
普通股同意股数 45,894,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（九）审议通过《续聘 2024 会计师事务所的议案》
1.议案内容：
详见公司于2024年 4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《续聘 2024 会计师事务所公告》。(公告编号：2024-007)
2.议案表决结果：
普通股同意股数 45,894,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
（二）律师姓名：沈鹏 朱伟琳
（三）结论性意见
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《北京雅达养老产业股份有限公司2023年年度股东大会议决议》；
（二）《北京德和衡律师事务所关于北京雅达养老产业股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
北京雅达养老产业股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 23 日
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