证券代码：832702 证券简称：九通水务 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海九通水务股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张良纯
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数50,410,113 股，占公司有表决权股份总数的 99.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司财务总监出席会议
二、 议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》。
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：
同意股数5041.0113万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年利润分配预案的议案》。
1.议案内容：
议案内容详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：
同意股数5041.0113万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：
同意股数5041.0113万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反
对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：
同意股数5041.0113万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：
同意股数5041.0113万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：
同意股数5041.0113万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于<公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见>》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：
同意股数5041.0113万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：
同意股数5041.0113万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：
同意股数5041.0113万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：
同意股数5041.0113万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：
同意股数5041.0113万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（珠海）律师事务所
（二）律师姓名：郑瑞婷律师、王紫婷律师
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序，会议人员的资格、召集人资格等均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；公司本次股东大会投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
(一)《珠海九通水务股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
（二）北京德恒（珠海）律师事务所出具的《关于珠海九通水务股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》
珠海九通水务股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 24 日
查看PDF原文
