证券代码：837796 证券简称：黑马高科 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏黑马高科股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱国峰
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数67,724,130 股，占公司有表决权股份总数的 79.8634%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度
报告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 67,724,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2023 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 67,724,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023
年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 67,724,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》规定，审议通过《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 67,724,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》规定，审议通过《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 67,724,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（六）审议通过《2023 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度
权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 67,724,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《续聘 2024 年度会
计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 67,724,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（八）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2024
年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,047,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为朱国峰、西藏
华晨资产管理合伙企业（有限合伙）、南京亚东国际实业有限公司。
（九）审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保额度预计的议
案》
1.议案内容：
议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《预计担保公 告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 67,724,130 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：杨依见、王阳光
（三）结论性意见
公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、 规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议 均合法有效。
四、备查文件目录
《2023 年年度股东大会决议》
《上海市锦天城律师事务所关于江苏黑马高科股份有限公司 2023 年年度
股东大会的法律意见书》
江苏黑马高科股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 24 日
查看PDF原文
