公告编号:2024-017 证券代码:834762 证券简称:清鹤科技 主办券商:国投证券 上海清鹤科技股份有限公司 关于签订《附生效条件的股票发行认购合同》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、概述 上海清鹤科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023年 8月 25日召开了 第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司 2023 年股票定向发行说明书的议案》,拟向不确定对象投资者定向发行股票。全国股转公司于 2023年 11月 8 日向公司出具了《关于同意上海清鹤科技股份有限公司股票定向发行的函》(股转函[2023]3066 号)。 2024 年 3 月 1 日,公司召开了第三届董事会第十五次会议审议通过了《关 于拟向两名机构投资者定向发行股票的议案》,初步确定了 2 名股票定向发行对象。 2024 年 5 月 20 日,公司与中数数智(青岛)创业投资基金合伙企业(有限 合伙)(以下简称“中数数智(青岛)”)签订了《附条生效条件的股票发行认 购合同》;2024 年 5 月 21 日,公司与杭州花云股权投资合伙企业(有限合伙) (以下简称“杭州花云”)签订了《附条生效条件的股票发行认购合同》。 二、《附生效条件的股票发行认购合同》的主要内容 发行人/甲方 上海清鹤科技股份有限公司 中数数智(青岛)创业投资基金合 杭州花云股权投资合伙企业(有 认购方/乙方 伙企业(有限合伙) 限合伙) 认购价格 9.30元/股 认购股数 不超过 3,000,000股(含本数) 不超过 500,000 股(含本数) 公告编号:2024-017 认购金额 不超过人民币 27,900,000.00元(含 不超过人民币 4,650,000.00 元(含 本数) 本数) 签订时间 2024年 5 月 20日 2024年 5 月 21日 三、对公司的影响 本次认购合同履行完成后,不会对公司经营状况、财务状况产生重大不利影响,亦不会使公司控制权发生变动。本次认购合同地履行能够为公司及时补充流动资金,优化资本结构,提升资本规模,进一步增强公司的资金实力,能够提高公司的盈利能力与抗风险能力,增强综合竞争力。 敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。 特此公告。 四、备查文件目录 上海清鹤科技股份有限公司与中数数智(青岛)、杭州花云分别签订的《上海清鹤科技股份有限公司附生效条件的股票发行认购合同》等文件。 上海清鹤科技股份有限公司 董事会 2024 年 5月 24日