证券代码：839188 证券简称：瑞岚卓越 主办券商：国投证券
北京瑞岚卓越科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李孟亮
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门 规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数22,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易。
（二）审议通过《关于 2023 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度董事会工作情况予
以汇报。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易。
（三）审议通过《关于 2023 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度监事会工作情况予
以汇报。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况说
明的议案》
1.议案内容：
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的
情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易。
（五）审议通过《关于 2023 年度公司财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以
汇报。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易。
（六）审议通过《关于 2024 年度公司财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以
汇报。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：
为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、 稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事 会研究决定，本年度暂不进行利润分配，公司未分配利润用于补充公司流动资 金。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易。
（八）审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
根据国家有关规定及《公司章程》的规定，拟聘请北京兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。聘期一年。相关费用授权公司 经营层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易。
（九）审议通过《2023 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：
对公司 2023 年度财务审计报告进行审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易。
（十）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司业务发展及实际经营情况，公司合理预计了 2024 年度的日常关
联交易情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案涉及关联交易，关联股东李孟亮、李冬及李孟亮、李冬实际控制的 北京汇泽卓越投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
1.议案内容：
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况 下，公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市盈科律师事务所
（二）律师姓名：赵力永、于涛
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及 《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人 资格合法有效，会议表决程序和表决结果合法有效；本次会议所作的决议合法 有效。
四、备查文件目录
(一)《北京瑞岚卓越科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
(二)《北京市盈科律师事务所关于北京瑞岚卓越科技股份有限公司 2023
年年度股东大会律师见证之法律意见书》
北京瑞岚卓越科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 24 日
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