司 2023 年度营业收入相较于 2022 年度增长较大。
未来若出现市场需求疲软且公司不能进一步扩大市场份
额，公司主要产品更新迭代难以满足市场要求，市场竞争加
剧、产品价格下行压力加大、毛利率受到挤压等情况，业绩
可能存在下滑的风险。
目录
声 明......2
重大事项提示......3
释 义......7
第一节 基本情况......9
一、 基本信息...... 9
二、 股份挂牌情况...... 10
三、 公司股权结构...... 17
四、 公司股本形成概况...... 30
五、 报告期内的重大资产重组情况...... 43
六、 公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业、参股企业的基本情况...... 43
七、 公司董事、监事、高级管理人员...... 51
八、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表...... 53
九、 报告期内公司债券发行及偿还情况...... 55
十、 与本次挂牌有关的机构...... 55
第二节 公司业务......57
一、 主要业务、产品或服务...... 57
二、 内部组织结构及业务流程...... 70
三、 与业务相关的关键资源要素...... 79
四、 公司主营业务相关的情况...... 96
五、 经营合规情况...... 100
六、 商业模式...... 103
七、 创新特征...... 105
八、 所处（细分）行业基本情况及公司竞争状况...... 107
九、 公司经营目标和计划...... 123
第三节 公司治理...... 125
一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况...... 125
二、 表决权差异安排...... 126 三、 内部管理制度建立健全情况以及董事会对公司治理机制执行情况的评估意见
127
四、 公司及控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人
员存在的违法违规及受处罚等情况及对公司的影响...... 128
五、 公司与控股股东、实际控制人的独立情况...... 129
六、 公司同业竞争情况...... 130
七、 公司资源被控股股东、实际控制人占用情况...... 130
八、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况...... 131
九、 报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况...... 133
第四节 公司财务...... 134
一、 财务报表...... 134
二、 审计意见及关键审计事项...... 145
三、 与财务会计信息相关的重大事项判断标准...... 146
四、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计...... 146
五、 适用主要税收政策...... 186
六、 经营成果分析...... 188
七、 资产质量分析...... 216
六、 偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 247
七、 关联方、关联关系及关联交易...... 259
八、 重要事项...... 262
九、 股利分配...... 262
十、 财务合法合规性...... 264
第五节 挂牌同时定向发行 ...... 265
第六节 附表 ...... 266
一、 公司主要的知识产权...... 266
二、 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况...... 282
三、 相关责任主体作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施...... 284
第七节 有关声明...... 288
申请挂牌公司控股股东声明...... 288
申请挂牌公司实际控制人声明...... 289
申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明...... 290
主办券商声明...... 291
律师事务所声明...... 293
审计机构声明...... 294
评估机构声明（如有）...... 295
第八节 附件 ...... 297
释 义
除非另有说明，以下简称在本说明书中之含义如下：
一般性释义
本公开转让说明书 指 天津恒达文博科技股份有限公司公开转让说明书
恒达科技、股份公司、公司 指 天津恒达文博科技股份有限公司
恒达文博有限 指 天津恒达文博科技有限公司（股份公司前身）
智文慧旅 指 天津智文慧旅科技有限公司, 系公司全资子公司
西安文数保 指 西安文数保科技有限公司, 系公司全资子公司
开发区恒达 指 天津开发区恒达科技有限公司, 系公司全资子公司
北京恒达 指 北京恒达文博科技有限公司, 系公司全资子公司
智慧通 指 天津智慧通科技有限公司, 系公司全资子公司
缪斯空间 指 北京缪斯空间文化科技有限公司, 系公司全资子公司，已
注销
河南文数保 指 河南文数保智能科技研究院有限公司, 系公司全资子公
司
文化产业基金 指 陕西文化产业投资基金（有限合伙），系公司股东
文投之星 指 陕西文投之星文化产业创业投资合伙企业（有限合伙），系
公司股东
紫金文投 指 江苏紫金文化产业二期创业投资基金（有限合伙），系公司
股东
江苏中小企业发展基金 指 江苏中小企业发展基金（有限合伙）, 系公司股东
兴业家和 指 兴业家和（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系
公司员工持股平台
家和兴业 指 家和兴业（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系
公司员工持股平台
天创同鑫 指 天津滨海天创同鑫创业投资合伙企业（有限合伙），系公司
股东
天创恒鑫 指 天津天创恒鑫创业投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
天创鼎鑫 指 天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业（有限合伙），系公司
股东
深圳中小企业发展基金 指 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限
合伙）, 系公司股东
股东会 指 天津恒达文博科技有限公司股东会
董事会 指 天津恒达文博科技股份有限公司董事会
监事会 指 天津恒达文博科技股份有限公司监事会
高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书、副总经理
股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
主办券商、申万宏源证券 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
审计机构 指 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）
国枫律师 指 北京国枫律师事务所
报告期内 指 2022 年度、2023 年度
报告期各期末 指 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
EXW 是 EX-WORKS 的简写，是“工厂交货”国际贸易术语。
它指卖方负有在其所在地即车间、工厂、仓库等把备妥的
EXW 指 货物交付给买方或指定的货代，但通常不负责将货物装上
买方准备的车辆上、不承担运输费和办理后续出口报关，
即完成交货。
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
专业释义
又称无线射频识别，是一种通信技术，可通过无线电讯号
RFID 技术 指 识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目
标之间建立机械或光学接触。
结构化的语义知识库，以可视化形式描述物理世界中的概
知识图谱 指 念、实体及其相互关系，知识图谱可分为通用知识图谱和
领域知识图谱。
完成各类信息（文字、图像、视频、实时数据图表等）至
各类终端屏幕（LED 大屏、LCD 导视屏、导览终端、PC 网
一云多屏信息发布系统 指 站平台、手机 APP 等）的统一、灵活、按需推送和更新。
一云多屏信息发布系统对多种类型不同尺寸屏幕的终端
进行统一管理、并行发布，提升信息发布管理效率。
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