证券代码：430216 证券简称：ST 风格 主办券商：光大证券
上海风格信息技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日
2.会议召开地点：上海市徐汇区云锦路 701 号东塔楼 5 楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长祝俊先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数14,019,343 股，占公司有表决权股份总数的 56.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事方瑛、刘鸣坤、韦红、王伟因个人原
因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事章俊、朱晓枫因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《上海 风格信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《上 海风格信息技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 14,019,343 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
结合 2023 年度的主要工作，董事会编制了《公司 2023 年度董事会工作
报告》。回顾总结了 2023 年度董事会的工作,并对 2024 年度董事会的工作
进行了发展规划。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 14,019,343 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
结合 2023 年度的主要工作，监事会编制了《公司 2023 年度监事会工作
报告》。回顾总结了 2023 年度监事会的工作,并对 2024 年度监事会的工作
进行了发展规划。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 14,019,343 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据实际情况，总结了 2023 年度财务状况，编制了《公司 2023 年
度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 14,019,343 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
依据公司 2023 年度财务决算情况以及公司 2024 年度市场预测与经营
策略等因素，编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 14,019,343 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司拟续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计
机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 14,019,343 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占
用情况的专项说明的议案》
1.议案内容：
具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《众华 会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2023 年度控股股东、实际控制人及 其关联方资金占用情况的专项说明》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 14,019,343 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于 未弥补亏损达实收股本总额三分之一的风险提示公告》（公告编号：2024-006）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 14,019,343 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《董事会关于 2023 年度财务报表带有强调事项段无保留意见
的专项说明的议案》
1.议案内容：
具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事 会关于 2023 年度财务报表带有强调事项段无保留意见的专项说明的公告》 （公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 14,019,343 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《监事会关于 2023 年度财务报表带有强调事项段无保留意见
的专项说明的议案》
1.议案内容：
具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《监事 会关于 2023 年度财务报表带有强调事项段无保留意见的专项说明的公告》 （公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 14,019,343 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截止到 2023
年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为-96,701,642.95 元。综合考虑
2024 年经营计划及资本开支计划，董事会提议 2023 年度公司不进行利润分 配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 14,019,343 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京盈科（上海）律师事务所
（二）律师姓名：陈崴、胡传斌
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券 法》《信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议 召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《上海风格信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
《北京盈科（上海）律师事务所关于上海风格信息技术股份有限公司 2023
年年度股东大会所涉相关问题之法律意见书》
上海风格信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 24 日
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