证券代码：831325 证券简称：新迈奇 主办券商：申万宏源承销保荐
新迈奇材料股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑贵辉先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数36,879,477 股，占公司有表决权股份总数的 47.9452%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 62,250 股，占公司有表决权股份总数的 0.0809%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 36,817,227 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.8312%；反对股数 62,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1688%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 36,817,227 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.8312%；反对股数 62,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1688%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》
1.议案内容：
《独立董事 2023 年度述职报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 36,817,227 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.8312%；反对股数 62,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1688%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 36,817,227 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.8312%；反对股数 62,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1688%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年年度报告的议案》
1.议案内容：
《2023 年年度报告》。
详细内容请查阅公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露的编号为【2024-006】号《2023 年年度报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 36,817,227 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.8312%；反对股数 62,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1688%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
为保障公司发展需要，实现公司持续、稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益，拟定公司 2023 年度不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 36,817,227 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.8312%；反对股数 62,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1688%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 36,817,227 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.8312%；反对股数 62,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1688%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比例 比例
序号 名称 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《关于2023年
（六） 度权益分派预 3,366,962 98.1847% 62,250 1.8153% 0 0%
案的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京金杜（广州）律师事务所
（二）律师姓名：高晓辉、陈嘉颖
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。四、备查文件目录
《新迈奇材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
新迈奇材料股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 24 日
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