证券代码：838222 证券简称：合筑设计 主办券商：长江承销保荐
江苏合筑建筑设计股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日
2.会议召开地点：无锡市滨湖区锦溪道 100 号 3 号楼 3 楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：夏昶华
5.会议主持人：董事长夏昶华
6.召开情况合法合规性说明：
2024 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召
开 2023 年年度股东大会》议案。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，无需经相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10 号——基础层挂牌公司年度报告》、《基础层挂牌公司 2023 年年度报告内容与格式模板（工商企业）》等相关规定的要求，以及公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《审计报告》，结合公司 2023 年经营情况，公司编制完成了 2023 年年度报告及其摘要。
具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
董事会工作报告总结了 2023 年度公司经营情况、董事会主要工作情况及年度公司经营计划等。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
财务决算报告就 2023 年财务状况、经营成果及财务指标情况进行了总结。2.议案表决结果：
普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
财务预算报告以 2023 年度审计报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，对 2024 年的经营情况进行预测。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
为了回报股东，所有股东分享公司发展的经营成果，根据公司章程及公司利润分配政策，公司拟实施 2023 年度利润分配方案。
具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-010）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易事项。
（六）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构》议案
1.议案内容：
公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易事项。
（七）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
监事会工作报告总结了 2023 年度监事会主要工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易事项。
（八）审议通过《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易事项。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京安理（上海）律师事务所
（二）律师姓名：戴雪光、黄佳伟律师
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）《江苏合筑建筑设计股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
（二）《北京安理（上海）律师事务所关于江苏合筑建筑设计股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书》。
江苏合筑建筑设计股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 27 日
查看PDF原文
