证券代码：831874 证券简称：畅想软件 主办券商：东北证券
宁波畅想软件股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日
2.会议召开地点：浙江省宁波市海曙区甬水桥路 99 弄 118 号 1 幢 8 层公司会议
室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：宁波畅想软件股份有限公司董事会
5.会议主持人：半数以上董事共同推举徐三选为主持人
6.召开情况合法合规性说明：
会议通知已于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台进行公告，详见公告编号为 2024-006 的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》。本次会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数7,371,225 股，占公司有表决权股份总数的 49.14%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事夏建峰和周军浩因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司在任其他高级管理人员 2 人，列席 1 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《宁波畅想软件股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
公司已于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上公告了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003），具体内容详见上述报告。2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,371,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《宁波畅想软件股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
《宁波畅想软件股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,371,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（三）审议通过《宁波畅想软件股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
《宁波畅想软件股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,371,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（四）审议通过《宁波畅想软件股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
《宁波畅想软件股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,371,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（五）审议通过《宁波畅想软件股份有限公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
《宁波畅想软件股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,371,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（六）审议通过《宁波畅想软件股份有限公司 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：
为确保公司持续稳定健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定 2023 年度利润不实施分配，用以弥补以前年度亏损。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,371,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（七）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,371,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（八）审议通过《关于宁波畅想软件股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项说明》
1.议案内容：
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波畅想软件股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 1,957,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
专项说明披露了关联方夏建峰备用金往来情况，故夏建峰回避表决。
（九）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
根据公司经审计的 2023 年年度财务报告数据显示，截至 2023 年 12 月 31
日，公司合并财务报表未分配利润为 -9,272,255.75 元，公司实收股本为15,000,000 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,371,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（十）审议通过《关于核销应收账款坏账的议案》
1.议案内容：
根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定，
为更加准确反映公司财务状况，公司拟对截至 2023 年 12 月 31 日长期挂账、催
收无果等原因，确实难以收回的应收账款予以核销。本次核销的应收账款合计人民币 8,921,054.23 元，已计提坏账准备 8,921,054.23 元。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,371,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京康达（宁波）律师事务所
（二）律师姓名：王葛、邹小豪
（三）结论性意见
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件以及《公司章程》的规定，均为合法、有效。
四、备查文件目录
1.《宁波畅想软件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
2.《北京康达（宁波）律师事务所关于宁波畅想软件股份有限公司 2023 年
年度股东大会的法律意见书》
宁波畅想软件股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 27 日
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