公告编号：2024-020
证券代码：838092 证券简称：安晶龙 主办券商：国元证券
合肥安晶龙电子股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：方茂雨先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数50,266,081 股，占公司有表决权股份总数的 99.1441%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-020
公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：
详见公司于 2024 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn)发布的《董事会换届公告》（公告编号：2024-015）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 50,266,081 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》1.议案内容：
详见公司于 2024 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn)发布的《监事会换届公告》（公告编号：2024-016）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 50,266,081 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
公告编号：2024-020
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
方茂雨 董事 任职 2024 年 5 月 2024 年第一次临 审议通过
27 日 时股东大会
方茂勇 董事 任职 2024 年 5 月 2024 年第一次临 审议通过
27 日 时股东大会
张帮圣 董事 任职 2024 年 5 月 2024 年第一次临 审议通过
27 日 时股东大会
蔡新武 董事 任职 2024 年 5 月 2024 年第一次临 审议通过
27 日 时股东大会
聂超 董事 任职 2024 年 5 月 2024 年第一次临 审议通过
27 日 时股东大会
陆刘芳 监事 任职 2024 年 5 月 2024 年第一次临 审议通过
27 日 时股东大会
四、备查文件目录
《合肥安晶龙电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
合肥安晶龙电子股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 27 日
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