证券代码：831605 证券简称：奔速电梯 主办券商：国投证券
山东奔速电梯股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李长明
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数77,776,920 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司总经理、财务总监、副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1、议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023年度工作情况。
2、议案表决结果：
同意股数 77,776,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1、议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2023 年度工作情况。
2、议案表决结果：
同意股数 77,776,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
1、议案内容：
详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东奔速电梯股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）和《山东奔速电梯股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。
2、议案表决结果：
同意股数 77,776,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告及审计报告>的议案》
1、议案内容：
《2023 年度财务决算报告及审计报告》
2、议案表决结果：
同意股数 77,776,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1、议案内容：
《2024 年度财务预算报告》
2、议案表决结果：
同意股数 77,776,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1、议案内容：
详见公司于2023年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东奔速电梯股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。
2、议案表决结果：
同意股数 77,776,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年审计机构的议案》
1、议案内容：
公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的审计机构，聘期一年。
2、议案表决结果：
同意股数 77,776,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市金杜（济南）律师事务所
（二）律师姓名：汲丽丽、刘琛律师
（三）结论性意见
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《山东奔速电梯股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
（二）《北京市金杜（济南）律师事务所关于山东奔速电梯股份有限公司 2023年年度股东大会之法律意见书》
山东奔速电梯股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 27 日
查看PDF原文
