斯曼股份:2024年第一次临时股东大会决议公告

                                                                        公告编号：2024-015

证券代码：838656        证券简称：斯曼股份    主办券商：长江承销保荐
                湖北斯曼新材料股份有限公司

            2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：湖北斯曼新材料股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘学新先生
6.召开情况合法合规性说明：

    本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

    出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
28,398,902 股，占公司有表决权股份总数的 79.1766%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事杨春艳因个人缺席；

    2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；

    4.公司高级管理人员列席会议。


                                                                        公告编号：2024-015

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

    关于拟变更经营范围并修订《公司章程》的议案，该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn），详见公告：《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》 （公告编号：2024-012）
2.议案表决结果：

    普通股同意股数 28,398,902 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

    本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

    本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录

    《湖北斯曼新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

                                          湖北斯曼新材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 5 月 27 日