证券代码：839058 证券简称：迅美节能 主办券商：开源证券
甘肃迅美节能科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日
2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：段兢
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数7,524,739 股，占公司有表决权股份总数的 42.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
全体高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年董事会工作报告》
1.议案内容：
公司 2023 年董事会工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,524,739 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年监事会工作报告》
1.议案内容：
公司 2023 年监事会工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,524,739 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,524,739 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》
1.议案内容：
公司 2024 年度财务预算方案。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,524,739 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-013）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,524,739 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：
根据公司经营情况，本年度不分配不转增。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,524,739 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（七）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 2,031,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东段兢回避表决，回避表决股数 5,492,959 股。
（八）审议通过《关于补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易》的
议案
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 2,031,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东段兢回避表决，回避表决股数 5,492,959 股。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（兰州）律师事务所
（二）律师姓名：张军、范文泽
（三）结论性意见
北京德恒（兰州）律师事务律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
甘肃迅美节能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议。
甘肃迅美节能科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 27 日
查看PDF原文
