证券代码：837304 证券简称：顺林模型 主办券商：申万宏源承销保荐
东莞市顺林模型礼品股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日
2.会议召开地点：东莞市顺林模型礼品股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：东莞市顺林模型礼品股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长刘学深先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市顺林模型礼品股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，本次会议的召开合法、有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数19,574,900 股，占公司有表决权股份总数的 65.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
广东华商（东莞）律师事务所列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号为 2024-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,574,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号为 2024-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,574,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,574,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号为 2024-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,574,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》
（公告编号为 2024-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,574,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2023 年度权益分派方案>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号为 2024-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,574,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号为 2024-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,574,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东华商（东莞）律师事务所。
（二）律师姓名：杨晓峰、张允
（三）结论性意见
顺林模型本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
《东莞市顺林模型礼品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
《广东华商（东莞）律师事务所关于东莞市顺林模型礼品股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书》
东莞市顺林模型礼品股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 27 日
查看PDF原文
