公告编号：2024-018
证券代码：832654 证券简称：天宜机械 主办券商：国融证券
湖北天宜机械股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 12 日上午 11：00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
公告编号：2024-018
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832654 天宜机械 2024 年 6 月 7 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
湖北天宜机械股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司全资子公司拟向银行申请流动资金借款的议案》
全资子公司湖北天烽精密机械有限公司（以下简称“天烽精密”）为补充公司生产流动资金，拟向中国工商银行股份有限公司宜都支行申请流动资金贷款1000 万元，贷款 1000 万元全部用作补充公司的生产经营流动资金。
天烽精密以不动产向中国工商银行股份有限公司宜都支行贷款提供抵押担保，担保条款以最终签订的书面合同为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东凭营业执照(加盖公章)复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续，委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照(加盖公章)复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办登记手续；
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3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2024 年 6 月 12 日 10 时 00 分至 11 时 00 分
（三）登记地点：湖北天宜机械股份有限公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：曹玲 电 话：0717-4826611
（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《湖北天宜机械股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
湖北天宜机械股份有限公司董事会
2024 年 5 月 27 日
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