证券代码：430719 证券简称：九鼎集团 主办券商：西部证券
同创九鼎投资管理集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蔡蕾
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数7,625,300,741 股，占公司有表决权股份总数的 50.835%。
其中出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共有 10 人，代表股份总数 7,479,639,481 股，占公司股份总数的 49.864%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 145,661,260 股，占公司有表决权股份总数的 0.971%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,599,590,317 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.66%；反对股数 5,103,449 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 20,606,975 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.27%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年度财务报告》
1.议案内容：
公司 2023 年度财务报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,599,590,317 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.66%；反对股数 5,103,449 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 20,606,975 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.27%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2023 年年度报告及其摘
要 。 具 体 内 容 详 见 刊 载 于 全 国中小企 业股份转让系统信 息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）中的《九鼎集团：2023 年年度报告》、《九鼎集团：2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,620,185,292 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.93%；反对股数 4,593,552 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 521,897 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算方案》
1.议案内容：
公司 2023 年度财务决算方案。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,599,590,317 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.66%；反对股数 5,103,449 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 20,606,975 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.27%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》
1.议案内容：
公司 2024 年度财务预算方案。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,599,590,317 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.66%；反对股数 5,103,449 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 20,606,975 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.27%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：
公司 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不进行现金分红，不送红股，也
不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,555,479,481 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.08%；反对股数 69,271,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.91%；
弃权股数 550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,599,590,317 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.66%；反对股数 5,103,449 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 20,606,975 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.27%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
（八）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司 2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,599,590,317 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.66%；反对股数 5,103,449 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 20,606,975 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.27%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
公司 2023 年度
6 67,350,885 49.10% 69,271,260 50.50% 550,000 0.40%
利润分配预案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所
（二）律师姓名：李寿双、柴源、王亚伟
（三）结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果，均符合《公司法》、相关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、《同创九鼎投资管理集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
2、北京大成律师事务所出具的《关于同创九鼎投资管理集团股份有限公司
2023 年年度股东大会之律师见证的法律意见书》
同创九鼎投资管理集团股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 27 日
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