公告编号：2024-012
证券代码：833617 证券简称：元本检测 主办券商：华福证券
浙江元本检测技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曾章海先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数13,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-012
公司其他高级管理人员列席了本次股东会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上发布的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公
告编号：2024-008）。
2、议案表决结果：
同意股数13,500,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%; 反对
股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占出席
本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上发布的《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告
编号：2024-009）。
2、议案表决结果：
同意股数13,500,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%; 反对
股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占出席
本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1、议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上发布的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘
公告编号：2024-012
要》。
2、议案表决结果：
同意股数13,500,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%; 反对 股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占出席 本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》议案
1、议案内容：
提请审议财务部向公司董事会提交的《2023 年度财务决算报告》。
2、议案表决结果：
同意股数13,500,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%; 反对 股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占出席 本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算方案》议案
1、议案内容：
公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订的 《2024 年度财务预算方案》。
2、议案表决结果：
同意股数13,500,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%; 反对 股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占出席 本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《关于 2023 年度权益分派预案》议案
1、议案内容：
为了保证业务的扩张，加快推进公司建设，保证公司良性运营，2023 年度
公告编号：2024-012
公司不进行利润分配，不分配现金红利、不转股、不送股。
2、议案表决结果：
同意股数13,500,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%; 反对
股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占出席
本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江嘉瑞成律师事务所
（二）律师姓名：徐繁光、邵晓宇
（三）结论性意见
公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《浙江元本检测技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
（二）《浙江嘉瑞成律师事务所关于浙江元本检测技术股份有限公司 2023 年年度股东大会之律师见证法律意见书》。
浙江元本检测技术股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 27 日
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