公告编号：2024-028
证券代码：430545 证券简称：星科智能 主办券商：湘财证券
山东星科智能科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：张孝辉
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：
2024 年 5 月 16 日，公司监事会主席、职工代表监事王兆勋向监事会提交辞
职报告，王兆勋的辞职导致监事会人数低于法定人数，因此，根据公司法及公司
章程的规定，公司于 2024 年 5 月 27 日召开职工代表大会，补选张志刚担任公司
第四届监事会职工代表监事，与股东代表监事张孝辉、孙艳宏共同组成第四届监事会。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会设主席
公告编号：2024-028
一名，由监事会选举产生，监事会提名张孝辉为监事会主席候选人。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会监事签字确认的《山东星科智能科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》；
（二）本次监事会会议的议案文本。
山东星科智能科技股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 27 日
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