证券代码：838327 证券简称：米莫金属 主办券商：海通证券
江苏米莫金属股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王全生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 13,709,576 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司财务负责人出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2023 年年度募集资金存放及实际使用情况的
专项报告的议案》
1.议案内容：
根据《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，将公司《关于 2023 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
予以汇报，详见公司于 2024 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台披露的《关于 2022 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 13,709,576 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司<2023 年董事会工作报告>的议案》
根据公司法、公司章程及《江苏米莫金属股份有限公司董事会议事规则》，公司董事会对 2023 年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 13,709,576 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据公司法、公司章程及《江苏米莫金属股份有限公司监事会议事规则》，公司监事会对 2023 年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 13,709,576 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司<2023 年年度报告及年报摘要>的议案》
1.议案内容：
议案详见公司于 2024 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》(公告编号：2024-001)及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 13,709,576 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
公司已根据实际情况，总结了公司 2023 年度财务状况，并作出《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 13,709,576 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
根据公司 2023 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 13,709,576 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七） 审议通过《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 13,709,576 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八） 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
预计公司 2024 年度与关联方苏州广盛水电工程有限公司的日常
性关联租赁交易金额为 0.36 万元，议案详见公司于 2024 年 04 月 29
日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,089,590 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
关联股东苏州广盛水电工程有限公司回避表决。
（九） 审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
鉴于具有证券期货相关业务资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在对本公司审计过程中的尽职尽责及专业性的表现，公司决定继续聘请其担任公司 2024 年度审计机构。
议案详见公司于 2024 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司续聘 2024年度审计机构公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 13,709,576 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏剑桥颐华（苏州）律师事务所
（二）律师姓名：汤建东、蒋昌顺
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序，符合《公司法》及有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
（一）《江苏米莫金属股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
（二）《江苏米莫金属股份有限公司 2023 年年度股东大会会议记录》（三）《江苏剑桥颐华（苏州）律师事务所关于江苏米莫金属股份有限公司 2023 年年度股东大会律师见证之法律意见书》
江苏米莫金属股份有限公司
董事会
查看PDF原文
