证券代码：839364 证券简称：赛骄阳 主办券商：西部证券
深圳赛骄阳能源科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：肖文杰
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等规定。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数24,785,778 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司董事、监事、高级管理人员均列席临时股东大会。
二、议案审议情况
（一）、审议通过《关于修订＜承诺管理制度﹥的议案》；
1、议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司制定了《承诺管理
制度》，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于修订＜承诺管理制度﹥的议案》(公告编号:2024-009)。
2、议案表决结果：
同意股数 24,785,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：
因参会股东均为关联股东，为形成有效表决，所以所有股东均不回避表决。
（二）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，公司制定了
《对外担保管理制度》，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 9 日在全国中小企业股
份转让系统 指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于修订＜对外担保管理制度﹥的议案》(公告编号:2024-010)。
2、议案表决结果：
同意股数 24,785,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：
因参会股东均为关联股东，为形成有效表决，所以所有股东均不回避表决。
（三）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司制定了《对
外投资管理制度》，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转
让系统 指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于修订<对外投资管理制度>的议案》(公告编号:2024-011)。
2、议案表决结果：
同意股数 24,785,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：
因参会股东均为关联股东，为形成有效表决，所以所有股东均不回避表决。
（四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，公司制定了
《关联交易管理制度》，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 9 日在全国中小企业股
份转让系统 指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于修订<关联交易管理制度>的议案》(公告编号:2024-012)。
2、议案表决结果：
同意股数 24,785,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：
因参会股东均为关联股东，为形成有效表决，所以所有股东均不回避表决。
（五）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》；
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，公司制定了
《利润分配管理制度》，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 9 日在全国中小企业股
份转让系统 指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于修订<利润分配管理制度>的议案》(公告编号:2024-013)。
2、议案表决结果：
同意股数 24,785,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：
因参会股东均为关联股东，为形成有效表决，所以所有股东均不回避表决。
（六）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，公司制定了
《投资者关系管理制度》，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 9 日在全国中小企业
股份转让系统 指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》(公告编号:2024-014)。
2、议案表决结果：
同意股数 24,785,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：
因参会股东均为关联股东，为形成有效表决，所以所有股东均不回避表决。
（七）审议通过《关于修订＜防范控股股东及关联方资金占用管理办法﹥的议案》1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，公司制定了
《投资者关系管理制度》，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 9 日在全国中小企业
股份转让系统 指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于修订＜防范控股股东及关联方资金占用管理办法﹥的议案》(公告编号:2024-017)。
2、议案表决结果：
同意股数 24,785,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：
因参会股东均为关联股东，为形成有效表决，所以所有股东均不回避表决。
三、备查文件目录
1、《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。
深圳赛骄阳能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 28 日
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