公告编号：2024-030
证券代码：836562 证券简称：众拓联 主办券商：西部证券
北京众拓联科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王文平先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京众拓联科技股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数8,360,000 股，占公司有表决权股份总数的 76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2024-030
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举葛雨婷女士任公司董事的议案》
1.议案内容：
杨正先生因个人原因提出辞去董事职务，辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，本次股东大会选举葛雨婷女士为公司董事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会决议生效之日起至第三届董事会届满之日止。上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象,不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,360,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于选举熊尚女士任公司监事的议案》
1.议案内容：
朱丽玲女士因个人原因提出辞去监事职务，辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，本次股东大会选举熊尚女士为公司监事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会决议生效之日起至第三届监事会届满之日止。上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司监事的情形。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,360,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号：2024-030
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
杨正 董事 离职 2024 年 5 月 2024 年第二次临 审议通过
27 日 时股东大会
朱丽 监事 离职 2024 年 5 月 2024 年第二次临 审议通过
玲 27 日 时股东大会
葛雨 董事 任职 2024 年 5 月 2024 年第二次临 审议通过
婷 27 日 时股东大会
熊尚 监事 任职 2024 年 5 月 2024 年第二次临 审议通过
27 日 时股东大会
四、备查文件目录
《北京众拓联科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
北京众拓联科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 28 日
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