证券代码：834096 证券简称：江川金融 主办券商：诚通证券
江川金融服务股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：丁明辉
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》等法律法规、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数98,376,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.38%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司董事会成员 5 人，监事会成员 3 人，信息披露人 1 人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》公告编号 2024-007。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 98,376,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届监事会第四次会议决议公告》公告编号 2023-008。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 98,376,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避
（三）审议通过《审议 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国股转系统官网上
披露的公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》公告编号 2024-005、
2024-006。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 98,376,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避
（四）审议通过《审议 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》公告编号 2024-007。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 98,376,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避
（五）审议通过《审议 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》公告编号 2024-007。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 98,376,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
3.回避表决情况
无需回避
（六）审议通过《审议 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》公告编号 2024-007。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 98,376,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避
（七）审议通过《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的
议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》公告编号 2024-007。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 98,376,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避
（八）审议通过《未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《未弥补亏损超过实收资本总额三分之一》公告编号 2024-011。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 98,376,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避
（九）审议通过《监事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》1.议案内容：
议案内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届监事会第四次会议决议公告》公告编号 2023-008。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 98,376,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
（二）律师姓名：韦微、刘欣
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的
召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《 江 川 金 融 服 务 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 决 议 》
《北京市时代九和律师事务所》
江川金融服务股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 28 日
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