宝强精密:第三届董事会第六次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-013

 证券代码：837535        证券简称：宝强精密        主办券商：东吴证券
              苏州宝强精密制造股份有限公司

              第三届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24 日以书面方式发出
  5.会议主持人：李强

  6.会议列席人员：监事、高级管理员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命金方方为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

  根据法律、法规和公司章程的规定，经公司李强董事长提名，任命金方方女士为苏州宝强精密制造股份有限公司董事会秘书。


                                                                          公告编号：2024-013

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  经与会董事签字确认的《苏州宝强精密制造股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

                                        苏州宝强精密制造股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 5 月 27 日