证券代码：831293 证券简称：征宙机械 主办券商：江海证券
山东征宙机械股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 25 日
2.会议召开地点：山东征宙机械股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王峰先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规，符合全国中小企业股份转让系统有限公司规范性文件及《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数20,856,167 股，占公司有表决权股份总数的 80.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4、公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司 2023 年共召开四次会议，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，较大地发挥了董事会的作用，不断规范公司治理，推进了公司的各项业务发展。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 14,898,586 股，占本次股东大会有表决权股份总数的71.43%；反对股数 5,957,581 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.57%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
报告期内，监事会共召开 2 次会议，历次会议的召集、召开及表决情况严格遵循《公司法》、《公司章程》的有关规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行监督职责。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,856,167 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《基础 层挂牌公司 2023 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》等有关要求，
编制了 2023 年年度报告及其摘要。详细内容请参见公司于 2024 年 4 月 22 日在
全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2023 年年度报告及其摘要(公告编号：2024-001、2024-002)。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,856,167 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：
报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度财务报表经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 14,898,586 股，占本次股东大会有表决权股份总数的71.43%；反对股数 5,957,581 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.57%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司
2023 年经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了 2024 年度财务预算。2.议案表决结果：
普通股同意股数 14,898,586 股，占本次股东大会有表决权股份总数的71.43%；反对股数 5,957,581 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.57%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
公司目前总股本为 25,770,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配
股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）。
本次权益分派共预计派发现金红利 1,803,900 元。详见公司于 2024 年 4 月 22
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 14,898,586 股，占本次股东大会有表决权股份总数的71.43%；反对股数 5,957,581 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.57%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议否决《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司业务需求，公司预计向关联方山东海创汇互联机床附件有限公司采购钢材、配件及劳务，预计金额为 50,000,000.00 元；向其销售机床配件、材料及劳务，预计金额为 10,000,000.00 元；向其收取租赁费，预计金额为
200,000.00 元。公司预计向关联方青岛图灵智能制造股份有限公司销售机床配件、材料及劳务，预计金额为 5,000,000.00 元。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 1,754,787 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22.75%；
反对股数 5,957,581 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.25%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为山东开来投资有限公司。
（八）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年审计机构的议案》
1.议案内容：
鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。详细内容请参见公司
于 2024 年 4 月 22 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披
露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公
告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 14,898,586 股，占本次股东大会有表决权股份总数的71.43%；反对股数 5957581 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.57%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山东九公律师事务所
（二）律师姓名：李培、李刚律师
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、山东征宙机械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
2、山东九公律师事务所关于山东征宙机械股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。
山东征宙机械股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 28 日
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