证券代码：835533 证券简称：国信股份 主办券商：华英证券
江苏国信复合材料科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日
2.会议召开地点：公司第一会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：毛国兵
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 50,680,801股，占公司有表决权股份总数的 99.77%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员 3 人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
关于 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 50,680,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
关于 2023 年度监事会工作报告
2.议案表决结果：
普通股同意股数 50,680,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：
关于 2023 年年度报告及摘要，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台上发布的《2023 年年度报告》（公告编号:2024-003）、《2023 年年度告摘要》（公告编号：2024-004）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 50,680,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2023 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
关于 2023 年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 50,680,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2024 年年度财务预算报告> 》的议案》
1.议案内容：
关于 2024 年年度财务预算报告
2.议案表决结果：
普通股同意股数 50,680,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2023 年度利润分配>的议案》
1.议案内容：
根据公司实际经营成果和经营计划，决定 2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 50,680,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于<续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
审计机构>的议案》
1.议案内容：
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的审计机构，严格依据法律法规对公司进行审计，较好地完成了公司 2023 年度的审计工作。现拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 50,680,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于<预计 2024 年度日常性关联交易>的议案》
1.议案内容：
公司预计 2024 年度公司与关联方日常性关联交易总额度不超过人民币 1.2
亿元，在此额度内可以分次执行。具体内容详见在股转系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（2024-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 50,680,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，根据公司章程规定，关联股东应回避表决，由非关联方股东行使表决权。鉴于出席会议的股东均为关联方，若全部回避表决无法形成决议，故由出席会议股东直接行使表决权。此关联交易对公司独立性、持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。该表决不存在损害公司或其他股东合法权益的情形。
（九）审议通过《关于<拟向银行申请授信额度>的议案》
1.议案内容：
公司为补充公司运营资金，拟向银行申请总额为人民币 12,000.00 万元（大写：人民币壹亿贰仟万元整）的贷款授信额度。公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际借款金额，在办理银行授信等具体业务时仍需另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终借款发生额以实际签署的合同为准。详见公司披露于股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司 2024 年度拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 50,680,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏路漫律师事务所
（二）律师姓名：牛玉、曹越
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、《江苏国信复合材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；
2、《江苏路漫律师事务所关于江苏国信复合材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。
江苏国信复合材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 28 日
查看PDF原文
