证券代码：831462 证券简称：友泰电气 主办券商：平安证
券
浙江友泰电气股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐杰
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数18,401,220 股，占公司有表决权股份总数的 71.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，现决定修订《股东大会议事规则》。
上述制度的具体内容详见公司于 2024 年 05 月 09 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江友泰电气股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,401,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，现决定修订《董事会议事规则》。
上述制度的具体内容详见公司于 2024 年 05 月 09 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江友泰电气股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,401,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，现决定修订《监事会议事规则》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,401,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，现决定修订《关联交易决策制度》。
上述制度的具体内容详见公司于 2024 年 05 月 09 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江友泰电气股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,401,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，现决定修订《对外担保管理制度》。
上述制度的具体内容详见公司于 2024 年 05 月 09 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江友泰电气股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,401,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
（六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，现决定修订《对外投资管理制度》。
上述制度的具体内容详见公司于 2024 年 05 月 09 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江友泰电气股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,401,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
（七）审议通过《关于制定<浙江友泰电气股份有限公司投资者关系管理制度>
的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 05 月 09 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江友泰电气股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,401,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
（八）审议通过《关于制定<浙江友泰电气股份有限公司利润分配管理制度>的议
案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 05 月 09 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江友泰电气股份有限公司
利润分配管理制度》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,401,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
（九）审议通过《关于制定<浙江友泰电气股份有限公司承诺管理制度>的议案》1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 05 月 09 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江友泰电气股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-026）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,401,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（十）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司的治理结构，相应修订《公司章程》。具体内容详见公司
2024 年 05 月 09 日在全国中小企业股份转让系统定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>》（公告编号：2024-027）2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,401,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
三、备查文件目录
《浙江友泰电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
浙江友泰电气股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 28 日
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