证券代码：839254 证券简称：枫海影业 主办券商：国投证券
天津枫海影业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日
2.会议召开地点：北京市朝阳区高碑店水乡茶楼街 43-7 公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：汪壮
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业 务规则(试行)》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定,会议召开合法合 规。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数9,332,649 股，占公司有表决权股份总数的 64.6465%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 3 人，列席 3 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
其他说明：无
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事会全体董事在 2023 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章
程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 9,332,649 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会编制《2023 年度监事
会工作报告》，汇报监事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 9,332,649 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年度报告及其摘要》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及年度报告
摘要予以汇报。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告摘要》 （公告编号：2024-006）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 9,332,649 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年年度审计
报告，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 9,332,649 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据 2023 年的经营情况，结合公司总体发展规划，确定 2024 年财务预算
指标。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 9,332,649 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2023 年度利润分派方案》
1.议案内容：
根据《公司章程》的相关规定及公司实际经营状况，公司董事会拟定 2023
年度利润分配预案为：不进行利润分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 9,332,649 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《续聘会计师事务所》
1.议案内容：
根据法律法规和《公司章程》的要求，对关于《续聘会计师事务所》的议 案进行审议，公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度 的审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 9,332,649 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》
1.议案内容：
详细内容请查阅公司于 2024 年 4月 26 日在全国中小企业股份转让系统官
网披露的《天津枫海影业股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之 一的公告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 9,332,649 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京云嘉律师事务所
（二）律师姓名：沈萌、陈寒婷
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规以及《公司章程》的 规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会 的表决方式、表决程序以及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经全体与会股东签署确认的《天津枫海影业股份有限公司 2023 年
年度股东大会会议决议》；
（二）北京市云嘉律师事务所关于天津枫海影业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。
天津枫海影业股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 28 日
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