公告编号：2024-016
证券代码：830953 证券简称：惠当家 主办券商：国盛证券
江西惠当家信息技术股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24 日以邮件方式发出
5.会议主持人：郭驭华先生
6.会议列席人员：何学裕
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司实际控制人为公司提供无息借款的议案》
1.议案内容：
公司实际控制人为公司提供 5 年无息借款 200 万元人民币。
公告编号：2024-016
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案属公司单方面获得利益的交易，免于按关联交易审议及披露，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江西惠当家信息技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
江西惠当家信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 28 日
查看PDF原文
