公告编号：2024-021
证券代码：837833 证券简称：同科股份 主办券商：恒泰长财证券
山东同科供应链股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2024 年 5 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 18 日电话方式
通知
5. 会议主持人：曲跃强
6. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等文件的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
公告编号：2024-021
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 6 月 6 日届满，根据《公
司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，监事会提名曲跃强、车姿为第四届监事会非职工代表监事候选人，以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。与公司职工代表选举的职工代表监事组成公司第四届监事会，新选举的第四届监事会监事，任期期限 3 年，自公司 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第四届监事会任期期满为止。第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，第三届监事会成员将继续履行职责。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《山东同科供应链股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
山东同科供应链股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 28 日
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