证券代码：832475 证券简称：欣欣饲料 主办券商：国融证券
浙江欣欣饲料股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：陈国良
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 34 人，持有表决权的股份总数
26,466,623 股，占公司有表决权股份总数的 71.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他非董事高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》；
1.议案内容：
公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成了 2023 年度董事会工
作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,466,623 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》；
1.议案内容：
公司监事会对 2023 年度工作进行回顾与讨论，形成 2023 年度监事会工作报
告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,466,623 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案》；1.议案内容：
公司总结了 2023 年度财务状况，形成了 2023 年度财务决算报告。同时根据
公司 2023 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，制定了 2024 年度财务预算方案。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,466,623 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易的议
案》；
1.议案内容：
2023 年度，公司水产膨化饲料的委托加工产量略超预期，全年支付给关联
方浙江欣欣天恩水产饲料股份有限公司的加工费为 501,455.40 元，较预计金额500,000.00 元超出 1,455.40 元，超出比例 0.29%。现提请股东大会对该超出预计金额的日常性关联交易进行补充确认。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,085,336 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
关联股东陈国良、周大明、朱家良、陈晓雄回避表决。
（五）审议通过《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》；1.议案内容：
详见《浙江欣欣饲料股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）
及《浙江欣欣饲料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,466,623 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（六）审议通过《公司 2023 年度权益分派方案》
1.议案内容：
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年末，母
公司未分配利润为 50,059,480.01 元。为回报股东，公司 2023 年度权益分派方案如下：以 2023 年末总股本 37,227,762 股为基数，以未分配利润向全体股东每
10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），共派发现金红利 7,445,552.40 元。
剩余未分配利润留存至下一年度。2023 年度公司不送红股，不以资本公积转增股本。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,466,623 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（七）审议通过《关于公司向农业银行申请不超过 2900 万元综合授信的议案》；1.议案内容：
因生产经营需要，2024 年度，公司拟向农业银行嘉兴南湖区支行申请不超
过 2900 万元的综合授信；在此额度下，提请股东大会授权公司董事会决定具体融资金额并全权办理相关融资手续。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,466,623 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（八）审议通过《关于公司续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
1.议案内容：
公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度财务审计机构，有关服务费用提请股东大会授权公司董事会依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,466,623 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（九）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》；
1.议案内容：
预计公司 2024 年与关联方浙江欣欣天恩水产饲料股份有限公司（以下简称“欣欣天恩”），发生以下日常性关联交易，预计情况如下：
交易方 交易对方 序 交易内容 预计交易金额
号 （货币单位：人民币）
1 委托加工膨化饲料 支付加工费不超过 50 万元
欣欣饲料 欣欣天恩 2 销售水产预混合饲料 销售金额不超过 100 万元
3 采购生产用电力 采购金额不超过 20 万元
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,085,336 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
关联股东陈国良、周大明、朱家良、陈晓雄回避表决。
（十）审议通过《关于使用公司闲置资金投资银行理财产品及金融债券的议案》；1.议案内容：
为提高公司资金使用效率，2024 年，拟使用不超过总额度为人民币 2,000
万元的公司闲置资金投资银行理财产品及金融债券；该额度为循环额度，资金可以滚动使用；在此额度内授权公司经营层实施具体投资计划。有效期自股东大会审议通过之后一年内。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,466,623 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（十一）审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》；
1.议案内容：
因公司业务发展及《港口经营许可证》换证需要，根据《中华人民共和国港口法》、《港口经营管理规定》等法律法规的规定，拟增加公司经营范围：港口经营（范围详见《中华人民共和国港口经营许可证》），同时对《公司章程》作相应修订。提请股东大会授权董事会全权办理工商备案登记事项。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,466,623 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（十二）审议通过《关于补充确认资金占用暨关联交易事项的议案》。
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用公告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 21,653,275 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
关联股东陈国良、陈晓雄回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
（二）律师姓名：金明明、何晨
（三）结论性意见
浙江欣欣饲料股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经会与会股东及与会董事签署的《浙江欣欣饲料股份有限公司 2023 年年
度股东大会决议》；
2、《国浩律师（南京）事务所关于浙江欣欣新饲料股份有限公司 2023 年年
度股东大会之法律意见书》。
浙江欣欣饲料股份有限公司
董事会
2024 年 5 月
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