证券代码：837588 证券简称：朗骏智能 主办券商：申万宏源承销保荐
上海朗骏智能科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄健翔
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数22,300,600 股，占公司有表决权股份总数的 79.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郑海峰因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员 5 人，列席 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2024-001。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,300,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2024-002。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,300,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：
详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》，公告编号为 2024-004、2024-005。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,300,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2024-001。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,300,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：
详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2024-001。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,300,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2024-001。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,300,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：
详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘会计师事务所公告》，公告编号为 2024-006。2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,300,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》，公告编号为 2024-007。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,300,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所
（二）律师姓名：胡童婷、胡晓峰
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）《上海朗骏智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
（二）《德恒上海律师事务所关于上海朗骏智能科技股份有限公司 2023 年年度
股东大会的法律意见》
上海朗骏智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 28 日
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