证券代码：835453 证券简称：火焰山 主办券商：申万宏源承销保荐
吐鲁番火焰山旅游股份公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长丁峰
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数14,781,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事杨铁因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023
年董事会工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 14,781,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 202 年监事会工作情况并提交监事会审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 14,781,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告及报告摘要》
1.议案内容：
议 案 内 容 详 见 2024 年 4 月 22 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005） 及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 14,781,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制《公司 2023 年度财
务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 14,781,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《公司 2024 年财务预算报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制《公司 2024 年度财
务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 14,781,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号： 2024-009）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 14,781,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
（七）审议通过《公司拟更换会计师事务所》
1.议案内容：
公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号： 2024-010）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 14,781,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（乌鲁木齐）事务所
（二）律师姓名：王亚莉、孙培勋
（三）结论性意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员的资格和召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，本次股东大会审议议案的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会人员和记录人签字确认的《吐鲁番火焰山旅游股份公司 2023 年 年度股东大会决议》；
（二）经国浩律师（乌鲁木齐）事务所见证律师签字确认的关于吐鲁番火焰山 旅游股份公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。
吐鲁番火焰山旅游股份公司
董事会
2024 年 5 月 28 日
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