证券代码：833052 证券简称：迪玛科技 主办券商：中泰证券
中山迪玛卫浴科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林金江
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
2023 年度董事会工作报告
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
2023 年度监事会工作报告
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
2023 年度财务决算报告
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
2024 年度财务预算报告
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决
（五）审议通过《关于 2023 年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：
2023 年度报告及年度报告摘要
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：
为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决
（七）审议通过《董事会关于 2023 年度财务审计报告出具非标准审计意见的专
项说明》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2023 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决
（八）审议通过《关于补充确认关联方资金占用及整改完成情况的议案》
1.议案内容：
2023 年 12 月 29 日向公司实际控制人林青宜控制的全资子公司泉州三金模
具有限公司提供借款 1000 万元，借款期限 1 个月，年利率 3.7%，该笔借款本金
已于 2024 年 1 月 10 日全部归还，利息于 2024 年 4 月 22 日全部归还。
该等关联方资金占用事项已清理完毕，未对公司的日常生产经营及资金使用造成实质性不利影响。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 3,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为林金江、黄尚碧三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东森隆律师事务所
（二）律师姓名：戴海、王浩荣
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人资格和出席本次股东大会人员资格、表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《中山迪玛卫浴科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、《中山迪玛卫浴科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
2、《广东森隆律师事务所关于中山迪玛卫浴科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》
中山迪玛卫浴科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 29 日
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