公告编号：2024-032
证券代码：870029 证券简称：宏灿股份 主办券商：东吴证券
上海宏灿信息科技股份有限公司对外投资设立全资
子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
根据公司战略布局与未来规划的需要，为优化公司战略布局，提升公司市 场的核心竞争力，上海宏灿信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资 100 万元设立全资子公司上海宏灿卫道信息科技有限公司，注册资本为 100 万 元且由公司 100%持股，具体以市场监督管理局核准登记为准。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号一
重大资产重组》之规定,“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全 资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次对外投资设立全 资子公司事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
公司于 2024 年 5 月 28 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关
于投资设立全资子公司的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权
0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》的规定，本 议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2024-032
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
本次新设全资子公司尚需在市场监督管理局办理注册登记手续，新设子公 司的名称、注册地址、经营范围等均以最终核准登记为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动
本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
名称：上海宏灿卫道信息科技有限公司
注册地址：上海市浦东新区沈梅路 123 弄 59 号楼 3 层
主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；卫星导航服务；卫星通信服务；卫星移动通信终端销售；5G 通信技术服务；地理遥感信息服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；工程管理服务；翻译服务；企业管理咨询等。（具体情况以工商行政管理部门最终核准为准）
各投资人的投资规模、方式和持股比例：
出资方 出资额或投资 出资比例或持股
投资人名称 实缴金额
式 金额 比例
上海宏灿信息科
现金 100 100% 0
技股份有限公司
（二） 出资方式
本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式
本次对外投资的资金来源为公司自由资金，不涉及实物资产、无形资产、 股权出资等出资方式。
公告编号：2024-032
三、对外投资协议的主要内容
基于公司业务发展的需要，公司拟设立全资子公司上海宏灿卫道信息科技 有限公司，注册资本为 100 万元。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资是基于公司经营发展的需要，符合公司未来整体发展战略的 规划，有利于促进公司业务发展，提升公司综合竞争力。
（二）本次对外投资存在的风险
本次对外投资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，投资不存在重大 风险，但存在一定市场风险及管理风险。公司将建立健全相关内部控制制度， 明确经营策略，组建良好经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积 极防范和应对可能面临的各种风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响
本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，有利于增强公司 综合实力和核心竞争力，从长期投资角度看，对公司的财务状况和经营成果均 具有积极意义。
五、备查文件目录
《上海宏灿信息科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
上海宏灿信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 29 日
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