中冷物流:第三届董事会第十次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-018

 证券代码：835382        证券简称：中冷物流      主办券商：国投证券
                北京中冷物流股份有限公司

              第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 13 日以书面方式发出
  5.会议主持人：李景春

  6.会议列席人员：刘莉华

  7.召开情况合法合规性说明：

    会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

  董事李继伟因公差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京中冷物流股份有限公司拟设立全资子公司的议案》1.议案内容：


                                                                          公告编号：2024-018

    因公司战略发展需要，公司拟于北京市怀柔区设立全资子公司，具体内容 详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《对外投资的公告》（公告编号：2024-019）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    经与会董事签字确认并加盖公司公章的《北京中冷物流股份有限公司第三 届董事会第十次会议决议》

                                            北京中冷物流股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 5 月 29 日