证券代码：832113 证券简称：中康国际 主办券商：金元证券
青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长潘彩红
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数7886.56 万股，占公司有表决权股份总数的 86.77%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高管出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于提名潘彩红女士为公司第四届董事会董事的议案》
公司第三届董事会于 2023 年 10 月 22 日任期届满，鉴于当时公司新一届董
事会候选人、监事会候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司决定对董事会、监事会延期换届。
根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定，提名潘彩红女士为公司第四届
董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。
审议结果：出席股东大会股东以投票的方式进行表决，以7886.56万股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，一致通过本议案。
（二）审议《关于提名苏亚勒先生为公司第四届董事会董事的议案》
公司第三届董事会于 2023 年 10 月 22 日任期届满，鉴于当时公司新一届
董事会候选人、监事会候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成，为保持相
关工作的连续性和稳定性，公司决定对董事会、监事会延期换届。
根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定，提名苏亚勒先生为公司第四
届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至
第四届董事会届满止。
审议结果：出席股东大会股东以投票的方式进行表决，以7886.56万股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，一致通过本议案。
（三）审议《关于提名于亚平女士为公司第四届董事会董事的议案》
公司第三届董事会于 2023 年 10 月 22 日任期届满，鉴于当时公司新一届
董事会候选人、监事会候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成，为保持相
关工作的连续性和稳定性，公司决定对董事会、监事会延期换届。
根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定，提名于亚平女士为公司第四
届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至
第四届董事会届满止。
审议结果：出席股东大会股东以投票的方式进行表决，以7886.56万股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，一致通过本议案。
（四）审议《关于提名张志民先生为公司第四届董事会董事的议案》
公司第三届董事会于 2023 年 10 月 22 日任期届满，鉴于当时公司新一届
董事会候选人、监事会候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成，为保持相
关工作的连续性和稳定性，公司决定对董事会、监事会延期换届。
根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定，提名张志民先生为公司第四
届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至
第四届董事会届满止。
审议结果：出席股东大会股东以投票的方式进行表决，以7886.56万股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，一致通过本议案。
（五）审议《关于提名刘光山先生为公司第四届董事会董事的议案》
公司第三届董事会于 2023 年 10 月 22 日任期届满，鉴于当时公司新一届
董事会候选人、监事会候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成，为保持相
关工作的连续性和稳定性，公司决定对董事会、监事会延期换届。
根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定，提名刘光山先生为公司第四
届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至
第四届董事会届满止。
审议结果：出席股东大会股东以投票的方式进行表决，以7886.56万股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，一致通过本议案。
（六）审议《关于提名杜元军先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
公司第三届监事会于 2023 年 10 月 22 日任期届满，鉴于当时公司新一届
董事会候选人、监事会候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成，为保持相
关工作的连续性和稳定性，公司决定对董事会、监事会延期换届。
现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名杜元军先生为公司第四
届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通
过之日起至第四届监事会届满止。
审议结果：出席股东大会股东以投票的方式进行表决，以7886.56万股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，一致通过本议案。
（七）审议《关于提名王林林先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
公司第三届监事会于 2023 年 10 月 22 日任期届满，鉴于当时公司新一届
董事会候选人、监事会候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成，为保持相
关工作的连续性和稳定性，公司决定对董事会、监事会延期换届。
现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名王林林先生为公司第四
届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通
过之日起至第四届监事会届满止。
审议结果：出席股东大会股东以投票的方式进行表决，以7886.56万股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，一致通过本议案。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
潘彩 董事 任职 2024 年 5 月 2024 年第二次临 审议通过
红 27 日 时股东大会
苏亚 董事 任职 2024 年 5 月 2024 年第二次临 审议通过
勒 27 日 时股东大会
于亚 董事 任职 2024 年 5 月 2024 年第二次临 审议通过
平 27 日 时股东大会
张志 董事 任职 2024 年 5 月 2024 年第二次临 审议通过
民 27 日 时股东大会
刘光 董事 任职 2024 年 5 月 2024 年第二次临 审议通过
山 27 日 时股东大会
杜元 监事 任职 2024 年 5 月 2024 年第二次临 审议通过
军 27 日 时股东大会
王林 监事 任职 2024 年 5 月 2024 年第二次临 审议通过
林 27 日 时股东大会
四、备查文件目录
《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》
青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 29 日
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