公告编号：2024-024
证券代码：832113 证券简称：中康国际 主办券商：金元证券
青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 16 日 以通讯或专人方式发出
5.会议主持人：杜元军
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案 》
1.议案内容：
公司第四届监事会已由公司股东大会、职工代表大选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会设主席一名，经各监事选举，拟选举杜元军为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。
公告编号：2024-024
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不适用
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 29 日
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