公告编号：2024-017
证券代码：831942 证券简称：天一生物 主办券商：兴业证券
西安天一生物技术股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 17 日以电话方式发出
5.会议主持人：刘凯华
6. 会议列席人员：沈伟青、张建平、陈远扬、席欣、李晓鸽、李芳
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司转让子公司陕西本草康源生物医药有限公司股权的议案》
1.议案内容：
公司拟将持有的陕西本草康源生物医药有限公司 100%股权全部转让给陕西
公告编号：2024-017
凤岭迈德文旅有限责任公司，交易对价为人民币 320 万元。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《西安天一生物技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
西安天一生物技术股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 29 日
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