宏涛嘉业:第三届董事会第十次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-016

证券代码：837445      证券简称：宏涛嘉业      主办券商：恒泰长财证券
            北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司

              第三届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场及通讯

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 17 日以书面方式发出
  5.会议主持人：董事长龚涛

  6.会议列席人员：监事及高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次董事会的召集、召开和议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李啸风为公司董事的议案》
1.议案内容：

  因原董事宋美娜女士提出辞职申请，使得公司董事人数少于法定人数。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，任命李啸风为

                                                                          公告编号：2024-016

公司董事。详见公司于 2024 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

  公司拟定于 2024 年 6 月 13 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具体
内容详见公司于2024年5月29日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-017。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

                                    北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 5 月 29 日