公告编号：2024-018
证券代码：833219 证券简称：软汇科技 主办券商：申万宏源承销保荐
重庆软汇科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄双
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审核程序符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-018
无其他列席人员
二、议案审议情况
（一）、审议通过了《对外投资设立子公司暨关联交易的议案》
1.议案内容：
在上海设立子公司“上海软汇东方嘉石数字科技有限公司”，注册资本金1000万元，重庆软汇科技股份有限公司出资 510 万元。本次对外投资设立子公司尚需在注册地工商行政管理部门办理工商登记手续，拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
关联股东重庆熟旅网络科技服务有限公司回避表决，回避股数 9,999,900 股。三、备查文件目录
《重庆软汇科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》；
重庆软汇科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 30 日
查看PDF原文
