证券代码：832917 证券简称：惠洲院 主办券商：华安证券
安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘盛东
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数32,480,088 股，占公司有表决权股份总数的 78.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4、公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟修订章程的议案》
1.议案内容：
审议《关于公司拟修订章程的议案》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,480,088 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》
1.议案内容：
审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,480,088 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
1.议案内容：
审议《关于修订董事会议事规则的议案》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,480,088 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》
1.议案内容：
审议《关于修订监事会议事规则的议案》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,480,088 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》
1.议案内容：
审议《关于修订对外担保管理制度的议案》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,480,088 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》
1.议案内容：
审议《关于修订对外投资管理制度的议案》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,480,088 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》
1.议案内容：
审议《关于修订关联交易管理制度的议案》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,480,088 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》
1.议案内容：
审议《关于修订募集资金管理制度的议案》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,480,088 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 30 日
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