证券代码：839612 证券简称：硕凯股份 主办券商：华创证券
深圳市硕凯电子股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事会秘书甄文芳
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
董事及监事外的其他全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1. 议案内容
《2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容
《2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果
普通股同意股数 10,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算方案>的议案》
1.议案内容
《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果
普通股同意股数 10,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容
《2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果
普通股同意股数 10,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃
权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
根据法律法规和公司章程的规定,董事会对公司 2023 年度各项工作进行总
结汇报,形成 2023 年年度报告及报告摘要。具体内容见公司于 2024 年 4 月 25 日
登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023年年度报告》（公告编号：2024-001）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果
普通股同意股数 10,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容
为保证公司生产经营的良好运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，2023 年度不进行利润分配。
2. 议案表决结果
普通股同意股数 10,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（七）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容
拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度审计服务，聘期为一年。
2.议案表决结果
普通股同意股数 10,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（八）审议通过《关于<预计公司 2024 年度日常关联交易>的议案》
1.议案内容
根据对公司 2023 年度关联交易的统计情况，公司对 2024 年度拟与关联方
发生的日常生产经营性关联交易进行了合理的预计，具体内容详见全国股份转让系 统指定信息披露平台公布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果
普通股同意股数 10,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：泰和泰（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：胡聪、袁云飞律师
（三）结论性意见
本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会股东签字确认的《深圳市硕凯电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
2、泰合泰(深圳)律师事务所关于深圳市硕凯电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书
深圳市硕凯电子股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 30 日
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