证券代码：834752 证券简称：蓬莱海洋 主办券商：中泰证券
蓬莱海洋（山东）股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 17 日上午 9 时。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834752 蓬莱海洋 2024 年 6 月 7 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举彭义强先生为公司第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名彭义强先生为公司第四届董事会董事候选人并提交股东大会审议，任期为三年，自股东大会审议选举通过之日起计算。经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，也未被列入为失信被执行人名单。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。
（二）审议《关于选举彭德洲先生为公司第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名彭德洲先生为公司第四届董事会董事候选人并提交股东大会审议，任期为三年，自股东大会审议选举通过之日起计算。经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，也未被列
入为失信被执行人名单。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。
（三）审议《关于选举刘景立先生为公司第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名刘景立先生为公司第四届董事会董事候选人并提交股东大会审议，任期为三年，自股东大会审议选举通过之日起计算。经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，也未被列入为失信被执行人名单。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。
（四）审议《关于选举彭义刚先生为公司第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名彭义刚先生为公司第四届董事会董事候选人并提交股东大会审议，任期为三年，自股东大会审议选举通过之日起计算。经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，也未被列入为失信被执行人名单。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。
（五）审议《关于选举于安民先生为公司第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公
司法》《公司章程》等有关规定，现提名于安民先生为公司第四届董事会董事候选人并提交股东大会审议，任期为三年，自股东大会审议选举通过之日起计算。经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，也未被列入为失信被执行人名单。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。
（六）审议《关于选举朱明瑞先生为公司第四届监事会监事的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名朱明瑞先生为公司第四届监事会监事候选人并提交股东大会审议。经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，也未被列入为失信被执行人名单。
上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期为三年，自股东大会审议通过之日起算。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。
（七）审议《关于选举王大峰先生为公司第四届监事会监事的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名王大峰先生为公司第四届监事会监事候选人并提交股东大会审议。经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，也未被列入为失信被执行人名单。
上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的
职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期为三年，自股东大会审议通过之日起算。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证；自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证；由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证原件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2024 年 6 月 14 日 9 时-16 时
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人潘庆峰；电话：0535-5989221；地址：山东省烟台市蓬莱区振兴路 189 号。
（二）会议费用：出席会议的股东交通费、住宿费自理。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《蓬莱海洋（山东）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。
蓬莱海洋（山东）股份有限公司董事会
2024 年 5 月 30 日
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