公告编号：2024-017
证券代码：831270 证券简称：XD 宇虹颜 主办券商：中泰证券
宇虹颜料股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日
2.会议召开地点：山东省德州市德城区果园路 6 号
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 22 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：全体监事共同推举尉建霞女士主持
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举尉建霞为公司监事会主席的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》的有关规定，选举尉建霞女士为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。
经核查，尉建霞女士不属于失信联合惩戒对象，符合规定的任职资格要求。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-017
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宇虹颜料股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》
宇虹颜料股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 30 日
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