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山东昌宏保险代理股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长左安军先生
6. 会议列席人员：全体监事、总经理及财务负责人
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长代表董事会汇报 2023 年董
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无需回避
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告议案》
1.议案内容：
公司总经理汇报2023年公司工作情况并对2024年经营工作目标及发展作了展望。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无需回避
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要议案》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，根据公司 2023 年度实际经营情况，结合财务报表数据，董事会秘书汇报 2023 年度报告及摘要，就此做出了解释说明。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无需回避
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告议案》
1.议案内容：
根据公司 2023 年度实际经营情况，结合财务报表数据，财务负责人就 2023
年度财务决算报告执行情况做出了汇报、解释及说明。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无需回避
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告议案》
1.议案内容：
根据公司的发展及未来规划，财务负责人就 2024 年度财务预算编制情况做出了汇报、解释及说明。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无需回避
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润不进行分配议案》
1.议案内容：
结合公司当前实际状况、未分配利润和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，财务负责人就 2023 年度利润不进行分配做出了汇报及说明。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无需回避
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明议案》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求，审议《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明议案》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无需回避
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构议案》
1.议案内容：
为了更好地推进审计工作，经多方面综合评估，公司拟续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无需回避
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易议案》
1.议案内容：
（1）公司与山东金羊汽车集团有限公司2024年度发生日常性关联交易预计20.00万元。主要交易内容向关联方租赁办公场所。
（2）公司与聊城金广汽车销售服务有限公司2024年度发生日常性关联交易预计5.00万元。主要交易内容向关联方收取勘查理赔服务费。
（3）公司与聊城华琛汽车服务有限公司2024年度发生日常性关联交易预计50.00万元。主要交易内容向关联方收取勘查理赔服务费。
（4）公司与聊城金宇汽车销售服务有限公司2024年度发生日常性关联交易预计8.00万元。主要交易内容向关联方支付电费。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无需回避
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于注销聊城金羊分公司议案》
1.议案内容：
因公司业务经营调整，拟注销聊城金羊分公司，并授权经营层办理相关手续。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无需回避
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于拟变更公司全称、英文名称、经营范围及主营业务议案》1.议案内容：
因公司发展规划需要，拟变更公司名称、英文名称、经营范围及主营业务，具体情况如下：
（1）变更公司名称
变更前：山东昌宏保险代理股份有限公司
变更后：山东昌宏体育用品股份有限公司
（2）变更公司英文名称
变更前：Shandong Changhong Insurance Agency Co.,Ltd.
变更后：Shandong Changhong Sporting Products Co.,Ltd.
（3）变更公司经营范围
变更前：在山东省行政辖区内代理销售保险产品：代理收取保险费；代理相关保险业务的损失勘查和理赔；中国保监会批准的其他业务（经营保险代理业务许可
证有效期至 2018 年 10 月 01 日）（有效期限以许可证为准）。无（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
变更后：碳纤维、玻璃纤维增强塑料制品制造、设计和销售；石墨及碳素制品销售；高性能纤维及复合材料销售；户外用品销售、体育用品及器材批发等
（4）变更主营业务
变更前：保险产品代理销售
变更后：碳纤维、玻璃纤维增强塑料制品制造、设计和销售。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无需回避
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于拟修订公司章程议案》
1.议案内容：
因拟变更公司全称、经营范围，并据此修订公司章程。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无需回避
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会议案》
1.议案内容：
董事会提请于 2024 年 6 月 19 日召开 2023 年度股东大会，审议上述议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无需回避
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东昌宏保险代理股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
山东昌宏保险代理股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 30 日
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