公告编号：2024-018
证券代码：832698 证券简称：青雨传媒 主办券商：天风证券
东阳青雨传媒股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 29 日
2.会议召开地点：本公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 17 日以书面和通讯方式
发出
5.会议主持人：张静
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张静女士为公司第五届董事会董事长》
1.议案内容：
选举张静女士为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通
公告编号：2024-018
过之日至公司第五届董事会任期届满之日止。张静女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任张宏震先生为公司总经理》
1.议案内容：
聘任张宏震先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日至公司第五届董事会任期届满之日止。张宏震先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任张静女士为公司副总经理》
1.议案内容：
聘任张静女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日至公司第五届董事会任期届满之日止。张静女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任张玮先生为公司副总经理》
公告编号：2024-018
1.议案内容：
聘任张玮先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日至公司第五届董事会任期届满之日止。张玮先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任印强先生为公司董事会秘书、财务负责人》
1.议案内容：
聘任印强先生为公司董事会秘书、财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日至公司第五届董事会任期届满之日止。印强先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《东阳青雨传媒股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
东阳青雨传媒股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 31 日
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